Правоохоронці нейтралізували шахрайську мережу кол-центрів, що діяли під виглядом романтичних стосунків

Правоохоронні органи ліквідували у Дніпрі мережу кол-центрів, які займалися викраденням криптоактивів. У результаті операції було затримано восьмеро організаторів. За інформацією поліції, зловмисники знайомилися з жертвами через сайти знайомств і месенджери, поступово завоювали їхню довіру, переходячи до обговорення інвестицій у криптовалюту. Серед ошуканих виявилися, зокрема, громадяни Казахстану та Литви, на яких шахраї концентрували свої зусилля. Начальник Національної поліції Руслан Кравченко зазначив, що злочинну організацію організували четверо українців, які створили офіси, що функціонували як режимні об’єкти з відеоспостереженням і перевірками персоналу на детекторі брехні. Схема, що використовувалася, поєднувала психологічний вплив з технологічними інструментами. Учасники імітували любовні та романтичні стосунки, інші видавали себе за досвідчених криптоінвесторів. Зловмисники використовували фейкові профілі, підміну обличчя під час відеодзвінків та підконтрольні криптогаманці, створюючи видимість прибутковості, що спонукало жертв вкладати дедалі більші суми. Усього через рахунки шахраїв пройшло понад два мільйони доларів. Офіси в Дніпрі працювали як кол-центри, з яких щоденно здійснювався пошук і обробка потенційних жертв як з України, так і з-за кордону. Організатори побудували складну ієрархічну структуру: на верхньому рівні були координатори і керівники, які визначали стратегію, нижче — “тім-лідери”, що контролювали дисципліну, а виконавці були поділені на групи для знаходження жертв, переконання в інвестуванні та технічного доступу до криптогаманців. Після здійснення першого внеску жертви передавалися “ментору-аналітику”, який під виглядом допомоги в торгівлі отримував доступ до особистих даних і контролював гаманці. Усі активи виводилися на підконтрольні рахунки, після чого зловмисники припиняли зв’язок з жертвами. Діяльність організації була ретельно законспірована: учасники користувалися анонімними акаунтами, іноземними SIM-картами та закритими каналами зв’язку, проходили перевірки на детекторі брехні. Офіси були обладнані системами контролю доступу та відеоспостереження. Внаслідок дій правоохоронців було затримано 8 осіб, серед яких організатори. Під час обшуків вилучено понад 100 тисяч доларів готівкою, комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації, криптогаманці, банківські картки і чорнову бухгалтерію, а також десять преміальних автомобілів. Слідчі повідомили підозрюваним про відкриття кримінального провадження за створення та участь у злочинній організації, а також за крадіжку в особливо великих розмірах. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають подальші слідчі дії для встановлення повного кола потерпілих і обсягу завданих збитків.

Джерело: www.pravda.com.ua