Затримано шахрая, який інсценував смерть та ошукав іноземців на понад $100 млн у Закарпатті

На Закарпатті правоохоронці затримали українця, який є ключовим учасником міжнародної кіберзлочинної групи. Чоловік підозрюється у шахрайстві, в результаті якого було ошукано іноземних громадян та установи США і Європи на понад 100 мільйонів доларів. Згідно з інформацією правоохоронців, осіб було оголошено у міжнародний розшук. Щоб уникнути відповідальності за свої дії, злочинець інсценував свою смерть, переховуючись під новим ім’ям з підробленими документами. Завдяки зусиллям українських правоохоронців, які тісно співпрацювали з іноземними партнерами, вдалося провести спецоперацію та затримати підозрюваного, який тривалий час уникав правосуддя. Слідство встановило, що чоловік входив до складу мережі кіберзлочинців, які заволодівали особистими даними громадян та корпоративною інформацією через використання шкідливого програмного забезпечення. Жертви вимагали великі суми грошей за повернення вкраденої інформації та збереження мовчання. Сума збитків, завдана цими діями, перевищила 100 мільйонів доларів. Після втечі за кордон фігурант скористався інформацією про загиблого безхатченка, створивши фальшиве свідоцтво про смерть, що дозволило йому продовжити життя в Україні під новим ім’ям. Виграні таким чином гроші легалізовувалися через придбання нерухомості, у цій схемі брали участь і його родичі. Правоохоронці зафіксували значну різницю між доходами родичів підозрюваного і вартістю придбаного ними майна, що становила кілька десятків мільйонів гривень. Затримання відбулося в Ужгороді, де фігурант проживав під вигаданим ім’ям. Окрім нього, правоохоронці виявили ще двох спільників, які допомагали в легалізації злочинно отриманих коштів. У рамках кримінального провадження проведено декілька десятків обшуків. Було арештовано активи на понад 80 мільйонів гривень, серед яких житлові будинки, квартири, автомобілі, а також 1 мільйон доларів готівкою та криптовалюта, що еквівалентна близько 8,3 мільйонів доларів. Слідчі ДБР вручали підозру затриманому за статтями, пов’язаними з підробкою документів та легалізацією майна, одержаного шляхом злочинної діяльності. Підозру у легалізації коштів також отримали його спільники, всі фігуранти наразі перебувають під вартою.

Джерело: www.pravda.com.ua